证券代码：601666   股票简称：平煤股份      编号：2023-056

(资料图)

          平顶山天安煤业股份有限公司

        第九届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第九次会议于 2023 年 7 月 7 日采用通讯表决的方式召开，会议由

公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15

人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议

通过如下事项：

   一、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划授予部分限制性

股票的议案

   关联董事李庆明、张国川、许尽峰、张后军、王羊娃回避表决，

由出席会议的非关联董事进行表决。会议以 10 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2023-058 号公告）

   公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

   二、关于 2020 年限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案

   关联董事李庆明、张国川、许尽峰、张后军、王羊娃回避表决，

由出席会议的非关联董事进行表决。会议以 10 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2023-059 号公告）

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  三、关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

  会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

                                 （内

容详见 2023-061 号公告）

  特此公告。

               平顶山天安煤业股份有限公司董事会

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